Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényhez A kézirat lezárva: 2019.
június 25. Szerzők: Földes Hajnalka, Papp Zsófia, Simonka Gábor Aurél, Toronyi
Zoltán, Ujváriné Fejes Renáta, Vajda Bertalan Szerkesztette: Papp Zsófia Wolters
Kluwer Kiadó, 2019 Újszerű állapotú könyv. A pénzmosás elleni törvényt 2017-ben
ismételten újrakodifikálták, amelynek elsődleges indoka és célja a nemzetközi
követelményeknek, elsősorban az Európai Unió pénzmosás elleni irányelvének
történő teljes körű megfelelés biztosítása volt. Az új törvény egyben reflektál
a szabályozás jobbítását szolgáló felülvizsgálat megállapításaira is a
gyakorlati tapasztalatok alapján. A megfelelő szabályozás kialakítása és
alkalmazása, valamint az erre épülő belső eljárások biztosítják a szolgáltatók
részére a versenyképességet a hazai és a nemzetközi piacon, továbbá csökkentik a
reputációs, valamint a pénzmosásnak és a terrorizmus finanszírozásának a
kockázatait. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, illetve a kapcsolódó
jogszabályok hatálybalépését követően a kötelezettségek megfelelő és hatékony
végrehajtása érdekében szükségessé vált egy olyan átfogó mű elkészítése, amely
tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és
megakadályozását biztosító összetett szabályrendszer részletes bemutatását, a
gyakorlati aspektusok elemzésével kiegészítve. Jelen kötet célja tehát, hogy
részletes iránymutatást, értelmezést adjon a pénzmosás elleni törvény és az
egyéb releváns jogszabályok egyes rendelkezéseiről valamennyi kötelezett
szolgáltató számára, továbbá gyakorlati iránymutatásul szolgáljon a felmerülő
kérdések, problémák kapcsán, elsősorban a pénzügyi szolgáltatók vonatkozásában
Könyvünk ennek megfelelően a pénzmosás elleni törvény szabályainak részletes
ismertetése mellett jelentős hangsúlyt fektet a gyakorlati aspektusokra, kitérve
a törvényi rendelkezések végrehajtásáról szóló MNB rendelet előírásainak a
bemutatására is. Ezen túlmenően a szolgáltatók és a pénzmosás elleni fellépésben
hatáskörrel rendelkező hatóságok számára is tájékoztatást nyújt a bejelentési
kötelezettség teljesítésével, a pénzügyi információs egység működésével
kapcsolatos legfontosabb rendelkezésekről, továbbá röviden figyelmet szentel a
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvénynek is
Kiadványunk hasznos útmutatást ad a pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozó
valamennyi szolgáltató számára a kötelezettségeik végrehajtása során, valamint a
szolgáltatókkal kapcsolatba kerülő ügyfelek számára ugyancsak segítségül
szolgálhat a szabályrendszer megismerése, a vonatkozó előírások jobb megértése
érdekében. A kötet adatai: Formátum: B/5 Megjelenés éve: 2019 Terjedelem: 348
oldal